证券代码：300427           证券简称：红相股份         公告编号：2023-034

债券代码：123044           债券简称：红相转债

                           红相股份有限公司

          关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董
事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了无法
表示意见的审计报告（容诚审字[2023]361Z0380 号），公司 2022 年度归属于上市
公司股东的净利润 6,545.31 万元，母公司 2022 年度净利润亏损 389.47 万元。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 25,146.76 万元，母公司报表未
分配利润 5,600.52 万元。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》等相关规定，
在综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来发
展需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规
定，综合分析公司经营情况及外部经济环境等因素的基础上，充分考虑公司未来
发展需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，董事
会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积

                                     1
金转增股本。
    三、本次利润分配预案的审议程序
    1、董事会审议意见
    2023 年 4 月 28 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了本次利润分配预
案，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营情况、外
部经济环境以及未来发展需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，符合公司经营状况和未来发展需求，符合公司和全体股东
的利益。
    2、监事会审议意见
    经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是综合考
虑了公司当前经营情况、外部经济环境以及未来发展需求等因素所作出的，符合
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
    3、独立董事独立意见
    经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司当前经营情况、外部经济环境
以及未来发展需求等因素，提出不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本的 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》等规定，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情况，同意董事会提出的 2022 年度利润分配预
案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 红相股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日
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