证券代码：300431              证券简称：暴风集团         公告编号：2017-107



                        暴风集团股份有限公司
              第二届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于
2017 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2017
年 9 月 30 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公司董事长冯鑫先生召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

       一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票激励计划》的
相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票激励计划部分
激励对象离职，公司同意本次回购注销事项。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。

    律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同
意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期
解锁条件成就的议案》

    董事会认为公司《限制性股票激励计划》 设定的首次授予部分第二个解锁
期解锁条件已经成就，20 名首次授予激励对象符合第二期解锁资格条件，其中，
实际控制人冯鑫先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制
性股票，因而继续锁定其第二个解锁期可解锁的限制性股票。根据公司 2015 年
第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关
规定办理限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁相关事宜。

    《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公
告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事就此议案发表了同意的
独立意见，监事会对本次可解锁的限制性股票激励对象进行了核实，详见中国证
监会指定的信息披露网站。

    因董事冯鑫、崔天龙、赵军属于关联董事，对本议案回避表决，其余 3 名非
关联董事参与表决并一致同意本议案。

    表决结果：同意 3 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事长兼总经理冯鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事
会同意聘任王婧女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第四十三次会议审
议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

    《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司的控股股东、
实际控制人冯鑫先生推荐，公司提名委员会审核，公司董事会同意补选姜浩先生
为公司第二届董事会董事，并同意将此事项提交公司最近一次召开的股东大会审
议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

    《关于补选第二届董事会董事的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。



    特此公告。

                                                  暴风集团股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                     2017 年 10 月 13 日