证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-154
暴风集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2017 年 12 月 13 日（星期三）14:30 点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 12 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 12 日 15:00 至 2017 年 12 月 13 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生。
（六）经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，同意召开公司 2017
年第三次临时股东大会，公司于 2017 年 11 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 7 人，代表有表决权股份 69,177,989
股，占公司有表决权股份总数的 21.6163%。其中，出席现场会议的股东及委托
代理人 3 人，代表有表决权股份 67,622,269 股，占公司有表决权股份总数的
21.1302%；参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 1,555,720 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4861%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 1,613,720 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5042%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 58,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0181%。
通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 1,555,720 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4861%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》。
会议以累积投票的方式选举冯鑫先生、姜浩先生、崔天龙先生、赵军女士为
公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果
如下：
（1）选举冯鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%%。
（2）选举姜浩先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（3）选举崔天龙先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,172,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,564 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6805%。
（4）选举赵军女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》。
会议以累积投票的方式选举柳纯录先生、罗义冰女士、张琳女士为公司第三
届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举柳纯录先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（2）选举罗义冰女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（3）选举张琳女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
会议以累积投票的方式选举李永强先生、李丽女士为公司第三届监事会非职
工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举李永强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
（2）选举李丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 69,172,829 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9925%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,608,560 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.6802%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦文德律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、
召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议
的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 13 日
