暴风集团：第三届董事会第一次会议决议公告2017-12-13
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-155
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017
年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，在公司 2017 年第三
次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知
时间要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由冯鑫先生召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举冯鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满时止。
《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指
定的信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体人员组成如
下：
（1）审计委员会：罗义冰（主任委员）、张琳、姜浩
（2）薪酬与考核委员会：柳纯录（主任委员）、罗义冰、赵军
（3）提名委员会：张琳（主任委员）、柳纯录、冯鑫
《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》详见中国证监会指
定的信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任冯鑫先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满时止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任吕宁女士、张鹏宇先生为公司副总经理，聘任李媛萍女士为公司助
理总裁，聘任姜浩先生为公司首席财务官，聘任王婧女士为公司副总经理、董事
会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
鉴于公司内部审计部门负责人李允卿先生任期届满，由公司董事会审计委员
会提名，同意聘任周亮先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
周亮先生简历见附件。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 13 日
附件：内部审计部门负责人简历
周亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月出生。2010
年 6 月至 2016 年 4 月入职大华会计师事务所(特殊普通合伙) ，任职高
级项目经理，2016 年 5 月起担任本公司审计经理，2017 年 12 月起担任
本公司内部审计部门负责人。
截至本公告披露日，周亮先生未持有公司股份。周亮先生与公司控
股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015
年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
