暴风集团：2018年第一次临时股东大会之法律意见书2018-01-29
关于暴风集团股份有限公司(300431)
2018年第一次临时股东大会
之
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法律意见书
北京市中伦文德律师事务所
关于暴风集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：暴风集团股份有限公司：
北京市中伦文德事务所（以下简称“本所”）接受暴风集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派曹春芬律师、李赫律师出席了公司召开的 2018 年
第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件，以及《暴风集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司 2018 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现
行法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》发表意
见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随
其他公告文件一起公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证
了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由第三届董事会第二次会议决议召开并由董事会召集。
2、2018 年 1 月 13 日，公司在创业板指定信息披露平台上发布了《暴风集
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团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》及《暴风集团股份有限公
司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》以下简称“《股东大会通知》”）。
上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、出席对象、召
开方式、审议事项、会议登记事项等内容。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018
年 1 月 29 日（星期一）下午 2：30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦
9 楼公司大会议室如期举行，现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通
知》中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2018 年 1 月 29 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 1 月 28 日 15：00 至
2018 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议由董事姜浩先生主持。因董事长冯鑫先生因公出差，公司未设副董
事长，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事姜浩
主持公司股东大会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至 2018 年 1 月 29 日下
午 15：00 深圳证券交易所交易结束后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东情况以及出席本次股东大会的股东签到表、股东账
户登记证明、身份证明进行核对与查验，经核查：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表具有表决
权的公司股份 111,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.0345%。出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票
系统投票的股东共 6 人，代表公司有表决权股份 1,321,981 股，占公司有表决权
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股份总数的 0.4102%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的见证律师列席了本次股
东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
审议议案：
1、《关于补充确认公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融
资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》；
2、《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3、《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审
议通过。
经本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列
入股东大会通知的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决。本
次会议审议的所有议案，均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通
知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。
议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于补充确认公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司
增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》。
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表决结果：同意 1,432,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9860%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得
的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的
二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,347,281 股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.9852%；反对 200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0148％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 1,432,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9860%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得
的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的
二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,347,281 股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.9852%；反对 200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0148％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 1,433,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得
的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的
二分之一以上，已获通过。
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其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,347,481 股，占
出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份总数的 0.0000％。
根据表决结果，本次股东大会审议的全部议案获得了通过。经核查，本所
律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开程序、召集人和出席本
次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份；本法律意见书经签章后生效。
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法律意见书
(本页为《北京市中伦文德事务所关于暴风集团股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会之法律意见书》之签署页)
律师事务所负责人：
_______________
陈 文
经办律师签名：
_______________ _______________
曹春芬 李 赫
北京市中伦文德律师事务所
年 月 日
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