证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-063
暴风集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）14:30 点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 20 日 15:00 至 2018 年 6 月 21 日 15:00
的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生。
（六）经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2018 年第
二次临时股东大会，公司于 2018 年 6 月 6 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 15 人，代表有表决权股份 71,595,272
股，占公司有表决权股份总数的 22.0780%。其中，出席现场会议的股东及委托
代理人 4 人，代表有表决权股份 69,364,659 股，占公司有表决权股份总数的
21.3902%；参加网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 2,230,613 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6879%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表有表决权股份 2,270,813 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7003%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 40,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0124%。
通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 2,230,613 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6879%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2018 年度创业板非公开发行股票方案的
议案》。
1. 发行股票的种类和面值
（一）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
2. 发行方式和发行时间
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
3. 发行对象和认购方式
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
4. 发行价格及定价原则
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
5. 发行数量
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
6. 限售期
表决结果：同意 71,530,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9093%；反对 64,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0907%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,205,861 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 97.1397%；反对 64,952 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 2.8603%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
7. 上市地点
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
8. 募集资金数量和用途
表决结果：同意 71,530,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9093%；反对 64,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0907%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,205,861 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 97.1397%；反对 64,952 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 2.8603%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
9. 本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
10. 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（三）审议通过了《关于<暴风集团股份有限公司 2018 年度创业板非公开发
行股票预案>的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（四）审议通过了《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（五）审议通过了《关于<暴风集团股份有限公司非公开发行股票方案论证
分析报告>的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
（九）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>部分条款的议案》。
表决结果：同意 71,584,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9849%；反对 10,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,259,981 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 99.5230%；反对 10,832 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 0.4770%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了
法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开
程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案
与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 21 日
