证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-071
暴风集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018 年 7 月 9 日（星期一）14:30 点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 7 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 8 日 15:00 至 2018 年 7 月 9 日 15:00 的任
意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 9 楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生。
（六）经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2018 年第
三次临时股东大会，公司于 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 13 人，代表有表决权股份 71,267,241
股，占公司有表决权股份总数的 21.9769%。其中，出席现场会议的股东及委托
代理人 1 人，代表有表决权股份 69,324,459 股，占公司有表决权股份总数的
21.3778%；参加网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 1,942,782 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5991%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 1,942,782 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5991%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 1,942,782 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5991%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
（二）逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
1. 本次发行公司债券的票面金额、发行规模
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
2. 债券期限
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
3. 债券利率及还本付息方式
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
4. 发行方式
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
5. 担保安排
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
6. 赎回条款或回售条款
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
7. 募集资金用途
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
8. 承销方式及交易流通安排
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
9. 偿债保障措施
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
10. 决议有效期
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 71,113,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7846%；反对 153,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2154%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二
以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,789,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 92.0977％；反对 153,524 股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份总数的 7.9023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份总数的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了
法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 9 日
