证券代码：300431         证券简称：暴风集团           公告编号：2018-077


                       暴风集团股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018
年 7 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 7
月 13 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本
次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代
理合作暨关联交易的议案》

    《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交
易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事对本次事项进行了事前
审核并表示认可，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监
会指定的信息披露网站。

    因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 5 名非关联董事参与表
决并一致同意本议案。

    表决结果：同意 5 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的回购价格的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司实施完成 2017 年度权
益分派，公司同意调整限制性股票激励计划的回购价格。

       《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。

    律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同
意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的行权/回购价
格的议案》

       根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施完
成 2017 年度权益分派，公司同意调整股票期权与限制性股票激励计划的股票行
权/回购价格。

    《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。

    律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同
意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                    暴风集团股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                         2018 年 7 月 20 日