证券代码：300431         证券简称：暴风集团           公告编号：2018-078


                       暴风集团股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018
年 7 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 7
月 13 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代
理合作暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为此次交易价格系交易双方根据市场价格确定，不存在利
用关联关系损害公司利益行为，不存在利用关联关系向关联方输送利益的行为。
同意本次补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交易。

    《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交
易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的回购价格的议案》

    经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。

    《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的行权/回购价
格的议案》

       经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。

    《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                                     暴风集团股份有限公司

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                                                         2018 年 7 月 20 日