暴风集团：第三届董事会第十一次会议决议公告2018-08-30
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-088
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018
年 8 月 17 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见 2018
年 8 月 30 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。
董事会认为公司 2018 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了
本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的议案》
为增强 2018 年非公开发行公司债券成功发行的偿债保障，公司拟与深圳市
高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订《担保协议书》（以下简
称“担保协议书”），约定深圳高新投为公司本期公司债的按期还本付息提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本期发行公司债的本金、利息、
违约金以及实现债权的费用。同时，公司拟与深圳高新投签订《反担保质押合同》，
约定以公司持有的深圳暴风统帅科技有限公司全部股权和持有的暴风（天津）投
资管理有限公司全部股权向深圳高新投设定质押担保。公司董事会提请股东大会
授权董事会在核准范围内办理上述质押反担保相关事项并签署《反担保质押合同》
等相关法律文件。
《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的公告》详见中国证监会指定
的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事就此议案发表了同意的
独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨
关联交易的议案》
为增强 2018 年非公开发行公司债券成功发行的偿债保障，公司拟与深圳高
新投签订《担保协议书》，约定深圳高新投为公司本期公司债的按期还本付息提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保范围为本期发行公司债的本金、
利息、违约金以及实现债权的费用。同时，冯鑫先生拟与深圳高新投签订《反担
保保证合同》，约定冯鑫先生以担保人的身份为《担保协议书》项下公司应当承
担的全部债务向深圳高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的公告》
详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事对本次事项进行了事前
审核并表示认可，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监
会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 5 名非关联董事参与表
决并一致同意本议案。
表决结果：同意 5 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 9 月 17 日下午 14:30 时召开 2018 年第四次临时股东大
会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 29 日
