证券代码：300431           证券简称：暴风集团           公告编号：2018-096


                       暴风集团股份有限公司
               2018年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



   一、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）14:30 点开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 9 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00
的任意时间。
    （二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼
    （三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （五）会议主持人：董事张琳女士。因董事长冯鑫先生因公出差，公司未设
副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举
董事张琳主持公司股东大会。
    （六）经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意召开公司 2018 年
第四次临时股东大会，公司于 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年第四次临时股东大会的通知》。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议整体情况
    出席本次会议的股东及委托代理人共 8 人，代表有表决权股份 70,857,717
股，占公司有表决权股份总数的 21.8506%。其中，出席现场会议的股东及委托
代理人 1 人，代表有表决权股份 69,324,459 股，占公司有表决权股份总数的
21.3778%；参加网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,533,258 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4728%。
    （二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,533,258 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4728%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,533,258 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4728%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于为非公开发行公司债券提供质押反担保的议案》。
    表决结果：同意 70,763,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8673%；反对 94,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1327%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一
以上，已获通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,439,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 93.8693％；反对 94,000 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 6.1307％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
    （二）审议通过了《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨
关联交易的议案》。
    冯鑫先生属于本事项的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：同意 1,439,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.8693%；反对 94,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.1307%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。本议案获得的同意
票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一
以上，已获通过。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 1,439,258 股，占出席
会议中小股东所持有效表决股份总数的 93.8693％；反对 94,000 股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份总数的 6.1307％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的 0％。
    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了
法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、暴风集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市环球律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2018 年第
四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。



             暴风集团股份有限公司
                       董   事   会
                 2018 年 9 月 17 日