证券代码：300431         证券简称：暴风集团           公告编号：2018-106


                       暴风集团股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 22 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司 2018 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映
了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告》具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策
变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财
务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次
计提资产减值准备。

    《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的
信息披露网站。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    同意于 2018 年 11 月 16 日下午 14:30 召开 2018 年第五次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                     暴风集团股份有限公司
         董 事 会

2018 年 10 月 29 日