证券代码：300431            证券简称：暴风集团             公告编号：2018-134


                       暴风集团股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018
年 12 月 7 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
    经审议，公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符
合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果，
不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追
溯调整。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。
    《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
    二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2018 年第七次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  暴风集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                    2018 年 12 月 12 日