证券代码：300431            证券简称：暴风集团             公告编号：2019-029


                       暴风集团股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于

2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2019

年 4 月 12 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席梁巨平女士召集和主持。本次

会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行

并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大

决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合

法权益，促进了公司的规范化运作。

    《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    经审核，监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2018 年的财务状况和经营成果。
    《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司经营实际

情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其

是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》

等关于利润分配的相关规定。

    《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年度审计报告》；

    公司 2018 年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计并出了保留意见的审计报告。

    《2018 年度审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    经核查，监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映

了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经

营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司

发展的需要和国家有关法律法规的要求。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；

    公司职工代表监事依据其任职岗位领取薪酬，未在公司任职的股东代表监事

不在公司领取监事薪酬。2018 年度监事薪酬情况详见公司 2018 年年度报告“第

八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员

报酬情况”。2019 年度监事薪酬根据其任职岗位领取薪酬。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常

关联交易预计的议案》；

    经审议，监事会认为公司确认 2018 年度日常关联交易以及 2019 年度日常关

联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行的，关联交易遵循客观公平、平

等自愿、互惠互利的原则，关联董事在审议本议案时回避表决，决策程序符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情况。

    《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公

告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    经审议，监事会认为：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018

年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《监事会关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专

项说明>的意见》；

    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见

的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审

计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督

公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投

资者的利益。

    《监事会关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《2019 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  暴风集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                    2019 年 4 月 26 日