证券代码：300431           证券简称：暴风集团            公告编号：2019-040


                       暴风集团股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:30 点开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的
任意时间。
    （二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼
    （三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （五）会议主持人：董事张琳女士。董事长冯鑫先生因公出差，未能亲自主
持，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半
数董事共同推举董事张琳女士主持公司股东大会。
    （六）经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意召开公司 2018 年
年度股东大会，公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议整体情况
    出席本次会议的股东及委托代理人共 3 人，代表有表决权股份 69,444,917
股，占公司有表决权股份总数的 21.4149%。其中，出席现场会议的股东及委托
代理人 1 人，代表有表决权股份 69,324,459 股，占公司有表决权股份总数的
21.3778%；参加网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 120,458 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0371%。
    （二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 120,458 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0371%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 120,458 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0371%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》，并听取了独立董事《2018
年度独立董事述职报告》；
    表决结果：
    同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
    同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
   同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
   同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （四）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
   同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （五）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
   同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （六）审议通过了《关于 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
   同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
   （七）审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
   表决结果：
   同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
   其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
    同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
   弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
    （八）审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》；
    冯鑫先生属于《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联
交易预计的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
    表决结果：
    同意 120,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
    同意 120,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （九）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：
    同意 69,444,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
    同意 120,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 100%；
   反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0%。
    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京格韵律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法
律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、暴风集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

    2、北京格韵律师事务所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                   暴风集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 5 月 17 日