证券代码：300431           证券简称：暴风集团            公告编号：2019-052


                       暴风集团股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于

2019 年 7 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席

董事 5 名，实际出席董事 4 名。董事长冯鑫先生因个人原因无法出席本次会议。

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决

议：

    一、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

    暴风控股有限公司（以下简称“暴风控股”）将其持有的深圳暴风智能科技有

限公司（以下简称“暴风智能”）6.748%的股权转让给北京忻沐科技有限公司（以

下简称“忻沐科技”），股权转让价格为 1,000 万元。公司放弃本次股权转让的优

先认购权。转让完成后，暴风控股持有暴风智能 4.1335%的股权，忻沐科技持有

暴风智能 6.748%的股权。公司持有暴风智能的股权比例未发生变化。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    《关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

   同意公司于 2019 年 8 月 15 日下午 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。




                                                    暴风集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2019 年 7 月 28 日