证券代码：300431           证券简称：暴风集团            公告编号：2019-060


                       暴风集团股份有限公司
              2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开情况

    （一）会议召开时间
    1、现场会议时间：2019 年 8 月 15 日（星期四）14:30 点开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 8 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 14 日 15:00 至 2019 年 8 月 15 日 15:00 的
任意时间。
    （二）现场会议地点：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼
    （三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （五）会议主持人：董事罗义冰女士。董事长冯鑫先生因个人原因，未能亲
自主持，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公
司半数以上董事共同推举董事罗义冰女士主持公司股东大会。
    （六）经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意召开公司 2019 年
第三次临时股东大会，公司于 2019 年 7 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议整体情况
    出席本次会议的股东及委托代理人共 5 人，代表有表决权股份 132,603 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0409%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人
0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；参加网络投票
的股东 5 人，代表有表决权股份 132,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.0409%。
    （二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 132,603 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0409%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0%。
    通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 132,603 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0409%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。
    表决结果：
    同意 132,263 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7436%；
    反对 340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2564%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
    同意 132,263 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7436%；
    反对 340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2564%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
    四、律师见证情况

    本次股东大会由北京格韵律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法
律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、暴风集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京格韵律师事务所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                                   暴风集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 8 月 15 日