证券代码：300431            证券简称：暴风集团            公告编号：2019-062


                       暴风集团股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于

2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2019

年 8 月 16 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 4 名。董事长冯鑫先生因个人原因

无法亲自出席本次会议，委托董事罗义冰女士进行表决。公司部分监事、高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见 2019

年 8 月 30 日刊登 于中国 证监 会指定 的创 业板信息 披露网 站 巨 潮资讯网

（wwww.cninfo.com.cn）上的公告。

    董事会认为公司 2019 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了

本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，公司对自 2019 年 6 月 30 日
的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更。执行变更后的会计

政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调

整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意意见。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                   暴风集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 8 月 29 日