广生堂：关于2018年第四次临时股东大会决议的公告2018-09-18
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018105
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2018 年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日下午 14:00（星期一）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月
16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
G 区 2 号楼一层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
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（七）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 85,521,851 股，占上市公司总
股份的 60.5630％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,417,951 股，占上市公司总股份的
60.4894％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 103,900 股，占上市公司总股份的
0.0736％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
总表决情况：
同意 85,520,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 102,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6526％；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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2、审议通过《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的
议案》
总表决情况：
同意 141,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.0169％；反对
1,400 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.9831％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
关联股东福建奥华集团有限公司、福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）、
李国平、叶理青、李国栋回避表决。本议案获得出席会议的非关联股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 102,500 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 98.6526％；反对
1,400 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 1.3474％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018 年 9 月 17 日
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