证券代码:300436              证券简称：广生堂            公告编号：2018106



                  福建广生堂药业股份有限公司
          关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2018 年 9 月 21 日以邮件形式通知，于 2018 年 9 月 25 日在福州市软件大道
89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式
召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部参
与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
    董事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017 年非公
开发行 A 股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合
计不超过 2,835.9140 万股（含 2,835.9140 万股）”调整为“本次向特定对象非
公开发行股票数量合计不超过 2,824.2284 万股（含 2,824.2284 万股）”。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2018108）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》

    董事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况，对《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中的相关内
容进行修订。

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    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生
堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》、《关于非公开
发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018109）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿二）的议案》

    董事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公
开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿
二）》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       4、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告（修订稿二）的议案》

    董事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中的相关内容进行
修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福
建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿二）》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       5、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填
补措施（修订稿二）的议案》

    董事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）》中的相关内容进行修
订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《福
建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要
                                     2
财务指标的影响及填补措施（修订稿二）的公告》（公告编号：2018110）
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。


    公司独立董事对以上审议议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独
立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于
第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
    以上审议议案在公司 2017 年年度股东大会审议通过的授权董事会办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 9 月 26 日




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