证券代码:300436              证券简称：广生堂            公告编号：2018118



                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2018 年 11 月 9 日以邮件、电话等形式通知，于 2018 年 11 月 12 日在福州
市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二层会议室以现场和电话参会相结合
的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事
全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订合伙协议
的议案》
    董事会同意变更新药产业投资基金有限合伙人并重新签订合伙协议，详见公
司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订
合伙协议的公告》（公告编号：2018119）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 13 日
                                     1