证券代码:300436             证券简称：广生堂             公告编号：2018124


                  福建广生堂药业股份有限公司
          关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2018 年 12 月 1 日以邮件形式通知，于 2018 年 12 月 4 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，符
合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿三）的
议案》

    监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A 股股票预案（修订
稿二）》中的相关内容进行修订。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发
行 A 股股票预案（修订稿三）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公
告编号：2018125）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿三）的议案》

    监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿三）》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    3、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
分析报告（修订稿三）的议案》

    监事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票募集资
金运用可行性分析报告（修订稿三）》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的
议案》

    监事会同意根据最新实际情况，对公司《前次募集资金使用情况的专项报告
（修订稿）》中的相关内容进行修订。
    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的专项
报告（修订稿二）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本议案需提
交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                     福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                             2018 年 12 月 4 日




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