证券代码:300436              证券简称：广生堂             公告编号：2018128


                   福建广生堂药业股份有限公司
        关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2018 年 12 月 4 日以邮件形式通知，于 2018 年 12 月 7 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部
参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请借款的议案》

    同意公司根据经营发展需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请人民币
5,800 万元借款，期限五年，以持有的 82.5%江苏中兴药业有限公司股权质押担
保，借款用于置换公司已支付的并购江苏中兴药业有限公司 82.5%的股权并购
款。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保，该担保无需支付任何费用且
公司无需提供反担保。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 7 日
                                     1