证券代码:300436                 证券简称：广生堂         公告编号：2019003


                    福建广生堂药业股份有限公司
          关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2019 年 1 月 11 日以邮件形式通知，于 2019 年 1 月 14 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部
参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议
案》

    同意公司综合考虑目前国内资本市场变化等因素，主动终止公司 2017 年非
公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据公司 2017
年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对以上议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董
事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第
三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯
网，敬请查阅！




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三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                         2019 年 1 月 15 日




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