证券代码:300436             证券简称：广生堂               公告编号：2019004


                      福建广生堂药业股份有限公司
            关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2019 年 1 月 11 日以邮件形式通知，于 2019 年 1 月 14 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，符
合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议
案》

    经审核，监事会认为：结合目前国内资本市场变化情况等因素，公司终止
2017 年非公开发行 A 股股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请
文件不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                    福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                               2019 年 1 月 15 日
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