证券代码：300436                 证券简称：广生堂        公告编号：2019018


                   福建广生堂药业股份有限公司
        关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2019 年 3 月 21 日以邮件形式通知，于 2019 年 4 月 1 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部
参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
    审议批准公司《2018 年度总经理工作报告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

     《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。


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     4、审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

     公 司 《 2018 年 度 审 计 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    5、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

    审议批准公司《2018 年度财务决算报告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

    审议批准公司《2019 年度财务预算报告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公 司 《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2019 年度审计机构。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    9、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年利
润分配方案的专项说明》（公告编号：2019020）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    10、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       11、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬确认及 2019
年度薪酬方案的议案》

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本议案中《关
于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》需提交股东大会
审议。

    12、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制
性股票的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止
实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
201921）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事牛
妞回避表决。本议案需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销

                                       3
2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019023）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事陈
迎、黄伏虎、牛妞回避表决。

    14、审议通过《关于变更新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签
订合伙协议的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告》（公告编号：
2019024）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    15、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
会计政策的公告》（公告编号：2019025）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    16、审议通过《关于委派子公司董事、监事的议案》（包含 3 个子议案，
逐项表决）

    （1）委派李国平先生担任江苏中兴药业董事
     本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    （2）委派连依芳女士担任江苏中兴药业董事
     本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    （3）委派郭晓阳先生担任江苏中兴药业监事
     本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    董事会同意委派李国平先生、连依芳女士担任公司控股子公司江苏中兴药业
有限公司董事，委派郭晓阳先生担任江苏中兴药业有限公司监事。

    17、审议通过《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019

                                   4
年度向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2019026）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生
堂药业股份有限公司章程（2019 年 4 月）》、《<公司章程>修订对照表》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

     19、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会
议事规则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

     20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    21、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    公司拟召开 2018 年年度股东大会审议第三届董事会第二十四次会议、第三
届监事会第十六次会议审议通过的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2019027）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独
立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
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三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 1 日




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