证券代码：300436                 证券简称：广生堂           公告编号：2019019


                   福建广生堂药业股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2019 年 3 月 21 日以邮件形式通知，于 2019 年 4 月 1 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，符
合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    公 司 《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提

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交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 1 日出具了公司《2018
年度审计报告》（闽华兴所（2019）审字 H-008 号），该报告为标准无保留意见审
计报告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    4、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范
性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

    审议批准公司《2019 年度财务预算报告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    6、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动
的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2018 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
     《 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。


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    7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经
验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合
相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司
继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司董事会提出了 2018 年度不进行利润分配的预案，该预案
综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全
体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018
年利润分配方案的专项说明》（公告编号：2019020）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    9、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核，监事会认为： 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理
情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，并对募投项目进行
结项，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致。
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。




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    10、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制
性股票的议案》

    经核查，监事会认为：本次终止股票激励计划及回购注销限制性股票，已履
行了相关程序，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及价格符
合激励计划的相关规定。本次终止股票激励计划及回购注销限制性股票不会对公
司财务状况和经营成果产生实质性影响。董事会的审议程序符合相关规定，合法
有效，同意终止股票激励计划及回购注销限制性股票。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止
实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
2019021）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    11、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年
股票期权激励计划》等规定，公司 25 名原激励对象因个人原因离职，已不符合
激励条件，同意公司注销上述人员已获授但未行权的股票期权 76.4 万份；且同
意因 2018 年业绩考核未达标的第一个行权期的已获授但未行权的股票期权
125.32 万份进行注销。公司董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相
关规定，合法有效。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019023）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，
是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务
状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形，同意公司本次会计政策变更。
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    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
会计政策的公告》（公告编号：2019025）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建广生
堂药业股份有限公司章程（2019 年 4 月）》、《<公司章程>修订对照表》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提
交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                   福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 1 日




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