广生堂:关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告2019-04-26
证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2019038
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次
会议于 2019 年 4 月 22 日以邮件形式通知,于 2019 年 4 月 25 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,9 名董事全部
参与了表决,符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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