证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2019040 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2019 年 4 月 25 日下午 14:00(星期四) 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 2 号楼一层会议室。 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议主持人:董事长李国平先生 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 (六)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。 (七)会议出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 1 83,197,476 股,占上市公司总股份的 58.9170%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 83,161,076 股,占上市公司总股份的 58.8912%。通过网络投票的 股东 8 人,代表股份 36,400 股,占上市公司总股份的 0.0258%。 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 36,900 股,占上市公司总股份的 0.0261%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代 表股份 500 股,占上市公司总股份的 0.0004%。通过网络投票的股东 8 人,代表 股份 36,400 股,占上市公司总股份的 0.0258%。 (八)公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师 等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案: 1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 83,184,976 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%;反对 12,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 24,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.1247%;反对 12,500 2 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.8753%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 3 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 总表决情况: 同意 83,184,976 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%;反对 12,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 24,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 66.1247%;反对 12,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 33.8753%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 83,169,876 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9668%;反对 27,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 4 中小股东总表决情况: 同意 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2033%;反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 74.7967%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的 议案》 总表决情况: 同意 83,173,676 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9714%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0286%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 13,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.5014%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 64.4986%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制 性股票的议案》 总表决情况: 同意 83,149,876 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9891%;反 对 9,100 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 本议案所涉及的 2016 年限制性股票激励计划激励对象为本议案的关联股 东,均回避表决。本议案获得出席会议的所有非关联股东所持股份的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》 5 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 83,188,376 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0109%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 中小股东总表决情况: 同意 27,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3388%;反对 9,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6612%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 83,173,676 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9714%;反对 23,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0286%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 13,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.5014%;反对 23,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 64.4986%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6 14、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 83,177,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%;反对 20,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案通过。 中小股东总表决情况: 同意 16,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.7154%;反对 20,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 55.2846%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所李强、郑伊珺出席了本次股东大会,进行现场见证 并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有 效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于公司 2018 年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2019 年 4 月 25 日 7