证券代码：300436              证券简称：广生堂           公告编号：2019104

                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以简称“公司”）第三届董事会第三十次会

议于 2019 年 12 月 22 日以邮件形式通知，于 2019 年 12 月 25 日在福州市软件大
道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形
式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名董事全部
参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于委派全资子公司执行董事的议案》

    同意委派黄伏虎先生担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事（法定代表
人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，简历附后。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、审议通过《关于授权担保额度的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权担保额度的公告》（公告编号：
2019105）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。
                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 26 日
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附件



                                简历

    黄伏虎先生：1976 年出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士研究生学
位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理、福建广
生堂药业股份有限公司营销中心副总经理、终端事业部总经理、大客户部总经理。

黄伏虎先生现任本公司董事、福建广生堂医药销售有限公司常务副总经理。




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