证券代码：300436                 证券简称：广生堂           公告编号：2020045


                   福建广生堂药业股份有限公司
        关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议于 2020 年 4 月 19 日以邮件、电话形式通知，于 2020 年 4 月 22 日在福州
市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相
结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，9 名
董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》

      《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                           福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 22 日




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