证券代码：300436             证券简称：广生堂             公告编号：2020046


                   福建广生堂药业股份有限公司
        关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议于 2020 年 4 月 19 日以邮件、电话形式通知，于 2020 年 4 月 22 日在福州
市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会
议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了
表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！

                                    福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                              2020 年 4 月 22 日




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