证券代码：300436           证券简称：广生堂          公告编号：2020054



                    福建广生堂药业股份有限公司
         关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议于 2020 年 5 月 9 日以邮件形式通知各位监事，于 2020 年 5 月 12 日在福
州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。
会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与
了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

    1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：本次授权已经按照相关要求履行了必要的审批程序，
获授股票期权的 35 名激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
公司《2020 年股票期权激励计划》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司
《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2020 年 5 月
12 日为股票期权授权日，向符合授予条件的 35 名激励对象授予 280.00 万份股票
期权。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激
励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020055）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。


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二、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。


                                  福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                         2020 年 5 月 12 日




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