广生堂：关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告2020-07-02
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2020069
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议于 2020 年 6 月 27 日以邮件、电话形式通知，于 2020 年 6 月 30 日在福州
市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相
结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》
董事会同意公司分别以 525 万元、525 万元收购潘力强、潘力飞各自持有的
公司控股子公司江苏中兴药业有限公司 5%股权。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股
子公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2020070）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2020
年 6 月）、关于公司注册地址更名并修订公司章程的公告》公告编号：2020072）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
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3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事
规则》（2020 年 6 月）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规
则》（2020 年 6 月）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易规则》
（2020 年 6 月）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理
制度》（2020 年 6 月）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》
（2020 年 6 月）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东大会审议。
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8、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2020 年第三次临时股东大会审议第三届董事会第三十七次会议
审议通过的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020073）。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 1 日
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