证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2021032
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日下午 14:00（星期三）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4
月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月
21 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
B 区 10 号楼 B 栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份
61,248,217 股，占上市公司总股份的 43.7487％。其中：通过现场投票的股东 5
1
人，代表股份 61,145,217 股，占上市公司总股份的 43.6752％。通过网络投票的
股东 17 人，代表股份 103,000 股，占上市公司总股份的 0.0736％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份
103,000 股，占上市公司总股份的 0.0736％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 17 人，代
表股份 103,000 股，占上市公司总股份的 0.0736％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,189,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045％；反对 58,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0955％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2039％；反对 58,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7961％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,180,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8898％；反对 51,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.4660％；反对 51,900
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3884％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 61,180,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8898％；反对 42,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％；弃权 24,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.4660％；反对 42,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6505％；弃权 24,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8835％。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,180,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8898％；反对 42,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％；弃权 24,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 35,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.4660％；反对 42,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6505％；弃权 24,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.8835％。
5、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案通过。
3
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 60,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0994％；弃权 27,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 60,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 59.1262％；弃权 27,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.7961％。
7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 61,189,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9045％；反对 42,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2039％；反对 42,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6505％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
8、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
4
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
9、审议通过《关于董事、监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
10、审议通过《关于 2021 年度银行贷款额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
5
11、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 61,159,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8555％；反对 72,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1190％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0777％；反对 72,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7767％；弃权 15,600 股（其中，因未投
票默认弃权 15,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.1456％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李强、郑伊珺出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
6
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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