证券代码：300436              证券简称：广生堂           公告编号：2021066


                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第四届监事会第六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 13 日以邮件形式通知，于 2021 年 8 月 25 日在福建省福州市鼓
楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座公司三层会议室召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司
募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存

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在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司
股东利益尤其是中小股东利益的情况。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021069）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                  福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                           2021 年 8 月 25 日




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