证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2021065


                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第四届董事会第六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式通知，于 2021 年 8 月 25 日在福州市
软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》将同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021069）。




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三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 25 日




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