证券代码：300436          证券简称：广生堂           公告编号：2022007


                    福建广生堂药业股份有限公司
   关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第四
届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议《关于购买董事、监事及高
级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买
责任保险，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、责任保险方案

    （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司
    （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员
    （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）
    （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审
批数据为准）
    （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、监
事及高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于
确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、履行的审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

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    公司第四届董事会第十次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会
审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第九次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案》，全体监事对本议案回避表决。经审核，监事会认为公司拟为公
司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险有利于进一步完善公司风险
控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等充分行使
权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险履行的审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公
司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司及
董事、监事、高级管理人员等的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员
等更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们一致同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 17 日




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