证券代码：300436             证券简称：广生堂              公告编号：2022004


                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第四届监事会第九次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2022 年 1 月 11 日以邮件形式通知，于 2022 年 1 月 14 日在福建省福州市鼓
楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座公司三层会议室召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》

    经审核，监事会认为：（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）和《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格，符合激励计划中对股票期权第一个行权期可行权条件的要求，未发
生激励计划中规定的不得行权的情形；（2）22 名激励对象个人业绩考核均达到
了激励计划约定的行权条件，作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有
效。（3）公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括等待期、行权条
件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司为 22 名激励对象第一个行权期内的 798,000 份股票期权办理行权手续。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022005）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
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    2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等规定，公司
13 名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述人员
已获授但未行权的股票期权 120.4 万份。公司董事会关于本次注销部分股票期权
的审议程序符合相关规定，合法有效。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022006）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    3、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购
买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及
高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2022007）。
    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                           2022 年 1 月 17 日




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