证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2022003


                   福建广生堂药业股份有限公司
             关于第四届董事会第十次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 1 月 11 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 1 月 14 日在福州市
软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》

    董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成
就，同意对符合行权条件的 22 名激励对象第一个行权期内的 798,000 份股票期

权（占目前公司总股本的 0.50%）办理行权手续。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020

年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022005）。

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄

伏虎先生回避表决。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    董事会同意对公司 13 名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件导致

不能行权的股票期权合计 120.4 万份进行注销。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销
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2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022006）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （三）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分

履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买
责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》公告编号：2022007）。

    公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权
期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。


    特此公告。



                                         福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 17 日




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