证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2022015


                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第四届监事会第十次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2022 年 2 月 12 日以邮件形式通知，于 2022 年 2 月 16 日在福建省福州市鼓
楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座公司三层会议室召开。会议由监事
会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承诺
的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方
承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
监事会同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告》（公告编号：2022016）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本议案尚须
提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次研发项目开发支出转费用化处理以及计提资
产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更客
观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特

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别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认
开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022017）。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                           2022 年 2 月 16 日




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