广生堂：关于2022年第一次临时股东大会决议的公告2022-03-10
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2022028
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月
9 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
B 区 10 号楼 B 栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通
过，公司召开 2022 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 63,276,283 股，占上市公司总
股份的 39.7334％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 57,276,217 股，
占上市公司总股份的 35.9658％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 6,000,066
股，占上市公司总股份的 3.7677％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,000,066 股，占上市公司
总股份的 3.7677％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,000,066
股，占上市公司总股份的 3.7677％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》
总表决情况：
同意 63,276,283 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。关联
股东回避表决。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,000,066 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
总表决情况：
同意 6,000,066 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000％；反
2
对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。关联
股东回避表决。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,000,066 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日
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