证券代码：300436                 证券简称：广生堂                  公告编号：2022042


                     福建广生堂药业股份有限公司
         关于 2021 年度利润分配方案的专项说明公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）《2021 年度审计报告》：2021 年度公司合并报表实现归属
于 上 市公 司股 东的 净利 润 -34,886,550.27 元， 2021 年度 母公 司实 现 净 利 润
-50,666,245.29 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
180,890,180.64 元，资本公积为 659,294,043.69 元，盈余公积为 44,393,833.31 元；
母公司报表可供分配利润为 153,288,244.85 元，资本公积为 663,732,244.79 元，
盈余公积 44,393,833.31 元。

    一、2021 年度利润分配预案

    根据公司《章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情
况，经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。
    本预案已经第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议
通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

    2022 年 度 ， 公 司 继 续 加 码 创 新 。 抗 新 型 冠 状 病 毒 小 分 子 口 服 创 新 药
GST-HG171 目前正处于临床前研究阶段，公司正整合资源全力推进该项目研发
进度。截至目前，公司乙肝治疗创新药 GST-HG141 完成 Ib 期临床，正准备开展
Ⅱ期临床试验、新型 c-Met 肿瘤靶向药物 GST-HG161 正在开展 Ib 期临床、乙肝
表面抗原抑制剂 GST-HG131 Ia 期临床试验已完成所有受试者的给药和耐受性、
安全性观察、非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药 GST-HG151 首例受试者

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已成功入组、乙肝治疗创新药 GST-HG121 正在积极推进 I 期临床试验准备工作。
    2022 年度，随着上述 6 款创新药物研发的深入推进，预计 2022 年度对资金
的需求较大。因此，为保证后续经营及研发资金需求，降低财务成本，加快推动
创新发展战略实施，为股东创造更大的中长期效益，公司拟定 2021 年度不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和推进实施创新发展战略，包括但
不限于抗新型冠状病毒小分子口服创新药 GST-HG171、新型 c-Met 肿瘤靶向药
物 GST-HG161、非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药 GST-HG151、乙肝治
疗全球创新药 GST-HG141、GST-HG131、GST-HG121 的临床试验等创新药研究。

    四、独立董事意见

    公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2021 年度不进
行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，
不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 21 日




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