证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2022053
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
13 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
B 区 10 号楼 B 栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通
过，公司召开 2021 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 57,349,317 股，占上市公司总股
份的 36.0101％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 57,291,217 股，占
上市公司总股份的 35.9736％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,100 股，
占上市公司总股份的 0.0365％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 58,100 股，占上市公司总
股份的 0.0365％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 58,100 股，
占上市公司总股份的 0.0365％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（二）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（三）《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（四）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
3
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（五）《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（六）《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（七）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
4
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（八）《关于董事、监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（九）《关于 2022 年度银行贷款额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
5
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十一）《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
6
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十三）《关于修订<关联交易规则>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十四）《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
（十五）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 57,343,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 600
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 5,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 52,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0172％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0327％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9501％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师孟营营、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2021 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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