证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2022080


                   福建广生堂药业股份有限公司
           关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2022 年 9 月 30 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 10 月 8 日在福建省
福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16
号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《技
术转让合同》，受让瑞泰来拥有的熊去氧胆酸胶囊制剂（规格：250mg）的全部
技术与所有权益及相应全部技术资料，交易金额（含税）合计 1,350 万元。详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<技术转让
合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022082）。

    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事
李国平先生、叶理青女士、李国栋先生已回避表决。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

                                     1
    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《技术转
让合同》暨关联交易的核查意见；
    5、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                      福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 9 日




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