证券代码：300436                 证券简称：广生堂           公告编号：2022085


                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第四届董事会第十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 10 月 24 日在福建
省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期
16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》将于 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                            福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 24 日

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