证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2022086


                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第四届监事会第十五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件形式通知，于 2022 年 10 月 24 日在福建省福州
市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼
13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》


    经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》将于 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                             2022 年 10 月 24 日
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