证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023012
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月
30 日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7
号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过，公司召开 2023 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 70,135,017 股，占上市公司总
股份的 44.0361％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,991,217 股，
占上市公司总股份的 43.9458％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 143,800
股，占上市公司总股份的 0.0903％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 143,800 股，占上市公司
总股份的 0.0903％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 143,800
股，占上市公司总股份的 0.0903％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 募集资金投向
4
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 发行决议有效期
5
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案下 10 个子议案均获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
（三）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>
的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
6
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
7
关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于福建广生堂药业股份有限公司<未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 70,062,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8966％；反对 72,500
8
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.5828％；反对 72,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4172％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 30 日
9
