证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2023016


                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 2 月 5 日以邮件、电话等形式通知，于 2023 年 2 月 8 日在福建省福
州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号
楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《技
术开发合同》，委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目的技术开发，交
易金额（含税）人民币 2,823 万元。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签订
<技术开发合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023018）。

    本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李
国平先生、叶理青女士、李国栋先生已回避表决。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》


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    董事会同意公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023019）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、兴业证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《技术开
发合同》暨关联交易的核查意见；
    5、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                        福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                                2023 年 2 月 8 日




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