证券代码：300436                 证券简称：广生堂              公告编号：2023031


                      福建广生堂药业股份有限公司
             关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 9 日以邮件、电话等形式通知，于 2023 年 4 月 19 日在福建省
福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16
号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

       公 司 《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

       董事会同意公司对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 510.72 万
元。

       详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2023033）

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       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

       公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （五）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月【】日出具了公司《2022
年度审计报告》（大华审字[2023]003708 号），该报告为标准无保留意见审计报
告。

       公 司 《 2022 年 度 审 计 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       （六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （七）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       公司《2022 年度内部控制自我评价报告》将于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

       董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度会计师事务所。

       详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023035）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

                                      2
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2023036）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年
度薪酬方案的议案》（包含两个子议案，逐项表决）

    10.1《关于董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

    全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

    10.2《关于高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李
国平、李洪明、黄伏虎、林晓辉回避表决。

    （十一）审议通过《关于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    （十三）审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
社会责任报告》。


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       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       （十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

       公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       （十五）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

       为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买
责任保险。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2023040）。

       公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审
议。

       （十六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

       董事会同意公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

       详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023041）。

       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       独立董事对公司 2022 年度相关事项及上述相关议案发表了事前认可意见和
独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于
第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》，敬请查阅！

       三、备查文件

       1、第四届董事会第十九次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
       4、深交所要求的其他文件。

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特此公告。



                 福建广生堂药业股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 20 日




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